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半月谈丨一个App,七宗罪
来源: 半月谈      时间:2023-08-28 11:14:35

半月谈记者 宋立崑 侯文坤


(资料图片)

一个网络赌博App,不仅成为6万余赌客挥金35亿元的消遣“乐园”,也成了7个犯罪团伙非法获利超千万元的罪恶集市。

今年7月初,随着兰某、李某两名犯罪嫌疑人落网,一个涉及建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7种犯罪的跨境网络赌博案彻底告破。

老赌客拉起开发团队建“赌场”

2020年的一天,一名网友邀请湖北保康县居民王某加入“佑见”App里的聊天群。表面上看,该App是一个网络商城,各种商品琳琅满目,但聊天群里交流的多是玩“游戏”的心得和收入。

该群专门为王某配备了“引导员”。在对方讲解下,王某很快明白了“游戏”规则:群主在App里开设房间,群友加入房间后,群里的机器人会发送一个红包,参与人员在0至9中选择一个数字下注和庄家对赌,若抢得红包的金额尾数和所押数字相同,即为庄家赢;如果数字不同,则为押注者赢。

由于游戏规则新颖,参赌门槛较低,王某抱着试一试的心态,从10元、20元开始下注,发现“手气”颇好且提现顺畅,逐步沉迷其中。随着玩的时间越来越长,王某开始输多赢少。他并不死心,为了翻本,赌注越下越大,也越输越多。

专案组民警抓获吴某等 9 名网赌犯罪嫌疑人

2021年10月21日,王某参与网络赌博的行为被公安机关巡查发现,此时他已经输了100多万元。

民警发现,王某所在的两个聊天群参赌人员达3000余人。而像这样的群,在“佑见”App上还有很多,保康县公安局随即对此立案侦查,不久,该App负责人杨某浮出水面。

“杨某今年35岁,仅有小学文化程度,曾在其他类似网络赌场参赌输掉了不少钱,他受到启发,招募了一批软件开发人员,制作开发出一个类似的网赌平台。”专案组民警李波涛说。

办案民警介绍,“佑见”App使用机器人插件,负责发送红包、统计输赢、兑付奖金。杨某等人用机器人插件控制赔率,获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息,“平台组织者占据绝对优势,利润尽在其掌握之中”。

网络赌场漏洞滋生七种犯罪

警方发现,由于该网赌平台技术门槛较低,技术漏洞不少,一些团伙利用该平台进行犯罪,上演“黑吃黑”。

原来,该网赌平台赌客冯某、罗某发现赌客们参赌时,账号每天流水十分频繁,许多人对余额不完全清楚,于是找人开发出一款木马程序侵入平台,利用漏洞直接盗窃用户账户内的余额,获利近千万元。后来,他们又发展下线,盗取平台筹码,再返销给赌博群管理员,继续获利。

民警介绍,该平台功能开发还不健全,各庄家每天需要用银行卡转账结算,为了逃避银行和公安机关监控,他们在网上购买和租赁了大量银行卡用于走账。有的不法分子还以举报冻结银行卡威胁庄家,向其收取“保护费”。

面对复杂案情,专案组民警决定外围核心同时打,立即着手布置收网行动。

2021年11月,专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地,将庄家和技术团队的张某、吴某等9名犯罪嫌疑人抓获归案,现场查获涉案参赌资金338万余元。次年1月,专案组又分别在广东、山东将盗窃“筹码”团伙3人抓获。

通过嫌疑人交代的线索,民警顺藤摸瓜找到了开发“机器人”和提供“木马”的团伙,不久又挖出了帮助销赃团伙、出借本人银行卡的“帮信”团伙和敲诈勒索庄家的敲诈团伙。很快,利用平台实施犯罪的5个团伙的9名骨干成员被抓获,民警现场扣押车辆5台、房产1套,查扣涉案赃款310余万元。

民警在清点作案工具

2022年5月16日,湖北襄阳公安再次组织警力前往浙江,对网赌平台涉案人员开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人15名,其主要犯罪嫌疑人杨某在杭州投案自首。

截至目前,专案组民警辗转15个省区市,累计抓获犯罪嫌疑人48人,累计查扣涉案资金2944万余元,银行卡196张、电脑30台、手机152部、车辆10台。

专案组梳理发现,该案涉及建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7种犯罪,其中网络赌博平台参赌人员达6万余人,资金流水超35亿元。该平台相关犯罪嫌疑人通过各种形式获利5000万余元,其中杨某个人获利1300万余元。

网络反赌防赌永远在路上

“本案中,赌客们在App聊天群中以常见的红包为载体进行接龙式赌博,伪装程度较高,规则比较简单,很容易让普通群众学会且上瘾。”保康县副县长、公安局局长刘敬超说。

办案民警表示,在抓获“佑见”App开发团伙后,必须对其进行赌博功能鉴定才能定罪,但鉴定只有在App正常运行的情况下才能进行,但当时涉案App已关停,不能鉴定取证。

为调取犯罪证据,办案民警只得多次前往杭州某云数据服务公司申请调证,但犯罪嫌疑人为销毁证据,每隔一段时间就换租一台服务器,旧服务器中的数据则被该公司定期清除,取证工作一时陷入僵局。

为找寻突破方法,民警辗转多地求教有经验的办案单位,翻阅了大量技术和法律资料,跑坏了3台计算机,终于从盗窃筹码犯罪团伙的后台数据中获取关键证据。

目前,本案中警方抓获的48名犯罪嫌疑人都受到应有的惩罚,其中已有28人被依法刑事拘留,13人被检察机关批准逮捕,11人被移送审查起诉,犯罪情节较轻微的15人被取保候审。即便如此,仍有一些犯罪嫌疑人未落网,其中一部分已逃至境外。

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