证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-046
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
(资料图)
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间
现场会议时间:2023年8月3日(星期四)下午15:00。
网络投票的日期和时间为:2023 年 8 月 3 日,其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。
(2)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园三路99号
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。
(3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议,
经公司过半数董事推选,由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
(1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 18 人,代表股份 269,313,068 股,
占公司有表决权股份总数的 35.0135%。其中:通过现场方式参会的股
东 5 人,代表股份 1,765,499 股,占公司有表决权股份总数的 0.2295%;
通过网络投票的股东 13 人,代表股份 267,547,569 股,占公司有表
决权股份总数的 34.7840%。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议
通过了以下议案:
表决结果:同意267,550,368股,占出席会议股东有表决权股份
总数的99.3455%%;反对1,762,700股,占出席会议股东有表决权股份
总数的0.6545%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的
表决结果:同意267,490,368股,占出席会议股东有表决权股份
总数的99.3232%%;反对1,762,700股,占出席会议股东有表决权股份
总数的0.6545%;弃权60,000股,占出席会议股东有表决权股份总数
的0.0223%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所贾芳菲律师、韦香
怡律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
,认为:
“公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。”
四、备查文件
议决议;
机械股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
查看原文公告
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召